จับแก๊งตุ๋นหวยทิพย์ อ้างว่ามีโควตาสลากฯ หลอกร่วมลงทุนได้เงินไปกว่า 100 ล้านบาท ใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบาย ตำรวจตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในบัญชี 4 ปี 1.9 พันล้านบาท
กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุม ผู้ต้องหา 3 ราย คือ นายรัฐกรณ์ อายุ 30 ปี น.ส.รพีพรรณ อายุ 25 ปี และน.ส.รัชฎาภรณ์ อายุ 32 ปี ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2561 ผู้ต้องหาได้สร้างความน่าเชื่อถืออ้างว่าตนเองยี่ปั๊วตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่ จ.เลย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับโควตาจำหน่ายสลาก จำนวน 5,000 เล่ม
ต่อมากลุ่มผู้ต้องหา ได้มารู้จักกับผู้เสียหายจึงได้ชักชวน โดยใช้กลอุบายหลอกผู้เสียหายให้เข้าร่วมลงทุนเพื่อรับผลตอบแทน ใบละ 1-5 บาท ต่องวด โดยที่ไม่มีโควตาสลากอยู่จริง ในช่วงแรกผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจริง จึงหลงเชื่อผู้ต้องหา
ต่อมาผู้ต้องหาจะหลอกให้ผู้เสียหายลงทุนเพิ่ม โดยอ้างว่าได้โควตาสลากเพิ่มบ้าง อ้างว่านายทุนที่เคยลงทุนด้วยจะถอนทุนออกไป ต้องให้ผู้เสียหายเอาเงินมาลงทุนแทนบ้าง หรืออ้างว่าต้องนำเงินไปวางเพื่อประกันโควตาสลากไว้บ้าง แล้วแต่จะสร้างเรื่องขึ้นมา แต่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายสลากแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงและเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหา
จากการตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 4 ปี พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีของผู้ต้องหา กว่า 1,900 ล้านบาท
