ทลายเครือข่าย ‘โอดี แคปปิตอล’ จับ 21 ราย เสียหายกว่า 120 ล้าน

ตำรวจจับ 21 ผู้ต้องหา เปิดบริษัทชี้ชวนลงทุน ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พบมีสมาชิกเกือบ 500,000 คน คาดมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาท

วันที่ 12 ก.ค. 61 วานนี้พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลจับกุม นายชินวัตร น้อยวัน ระดับผู้บริหารและผู้ต้องหาเครือข่าย โอดี แคปปิตอล (OD Capital) รวมจำนวน 21 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 120 ล้านบาท และยังตรวจยึดอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม. จำนวน 3 กระบอก และอาวุธปืนกลยาวอีก 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากที่บ้านพักของ นายชินวัตร ย่านปทุมธานี ซึ่งตำรวจพบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาท จากสมาชิกที่มีอยู่กว่า 500,000 คน ในนาม OD Capital

โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือ ประกอบการในลักษณะนำเงินไปลงทุนในบริษัท หรือกิจการอื่นๆ โดยผู้ประกอบการจะระดมเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป โดยเข้าติดต่อชักชวน หรือมีการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อนำเงินมาลงทุนกับ OD Capital แล้ว จะได้รับผลตอบแทน 10 % ของเงินลงทุน นอกจากนี้หากสามารถชักชวนคนมาร่วมลงทุนได้ จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีก

จากการตรวจสอบ พบว่า OD Capital ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชยกิจในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจาก กลต. และ สคบ. พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาล โดยศาลอนุมัติหมายจับให้จับกุมตัว นายชินวัตร น้อยวัน กับพวก รวม 32 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ต่อมา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจจึงได้เข้าปิดล้อมตรวจค้น 15 จุด เพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 22 ราย และผู้ต้องหาอีก 8 ราย ยังอยู่ต่างประเทศ ส่วนอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามจับกุม ซึ่งพบว่าเป็นผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย โดยได้ติดต่อเข้ามอบตัว และอยู่ระหว่างการติดต่อรับตัวเพื่อทำการสอบสวน โดยจากการตรวจประวัติ นายชินวัตร ทราบว่าเคยเป็นแม่ทีมฉ้อโกงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟออร์กาโน่ โกลด์ ในเครือของ OG Miracle เมื่อปี 2556 อีกด้วย

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดเข้าข่ายผิด พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4[4] มีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีโทษจำคุก 5-10 ปี และเป็นความผิดมูลฐานเข้าข่ายการฟอกเงินที่ต้องถูกยึดทรัพย์

อ่านข่าวอื่นได้ที่
เว็บไซต์ : workpointnews.com
เฟซบุ๊ก: ข่าวเวิร์คพอยท์ ตลาดข่าว   
ยูทูบ: workpoint news   
ทวิตเตอร์: workpoint news   
อินสตาแกรม: workpointnews