รวบเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ 1,700 ล้าน จับตัวการใหญ่คนไทย

ประเด็นคือ – ดีเอสไอจับกุมขบวนการต้มตุ๋นซื้อหุ้นแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ รวบหัวหน้าใหญ่คนไทย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,700 ล้านบาท

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  แถลงจับกุมขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ หลังพบบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พ.ต.อ. ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้ามาในไทยปี 2559 โดยไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในประเทศไทย พบพฤติกรรมเป็นกลุ่มต่างชาติที่หลอกให้คนซื้อหุ้น ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เป็นการหาแม่ข่าย และลูกข่ายต่อยอดกันไป หลอกว่าเป็นการซื้อขายดัชนีหุ้นต่างประเทศเพื่อทำกำไร และอ้างว่าเงินลงทุนยังคงอยู่ ไม่หายไป ผลตอบแทนกลับคืนจะได้มากกว่าทุน 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจัดอบรมในโรงแรมหรูทั่งประเทศทั้ง จ.เชียงใหม่ ,กรุงเทพ,พัทยา จ.ชลบุรี ทั้งยังออกสื่อทั้งโทรทัศน์ เช่น CNN และหนังสือพิมพ์ มีผู้เสียหายกว่า 1,000 ราย  มูลค่าความเสียหายกว่า 1,700 ล้านบาท

จากการตรวจสอบยังพบว่าขบวนการดังกล่าวจะให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มโพยก๊วน ซึ่งเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอยู่นอกประเทศ ขณะเดียวกันจะนำเงินไปฟอก เพื่อหลบหนีการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า ได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ 8 ราย ในข้อหา“ร่วมกันกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” เป็นต่างชาติ 6 ราย คนไทย 2 ราย เป็นสามี-ภรรยา และเป็นตัวการใหญ่จัดหาคนในไทย ได้แก่นายรัฐเขต ฉายารัตน และนางกนกกุล พรอภิโชติ ซึ่งถูกจับกุมได้แล้ว ยังคงเหลือหลบหนีอีก 6 รายและยังเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องอีก 8 แห่ง ทั้งในกรุงเทพ พัทยาและ จ.แพร่ ซึ่งจะขยายผลจับกุมผู้ร่วมกระทำผิดต่อไป